A Rabat, sept personnes font actuellement l’objet d’une enquête judiciaire, dont quatre en détention préventive, pour détournement de fonds dans une agence bancaire. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 25 février, le montant de l’argent subtilisé est estimé à 19 millions de dirhams.
Selon les premiers éléments de l’enquête, affirme le quotidien citant des sources proches de l’affaire, sept individus ont été interpellés, dont des employés de cette banque. Ils font actuellement l’objet d’une enquête ouverte sur ordre du Parquet. Selon le quotidien, quatre individus ont été mis en détention préventive et les autres sont poursuivis en liberté provisoire.
Ces personnes, poursuit Al Akhbar, sont poursuivies pour détournement de fonds, falsification de documents bancaires, faux et usage de faux.
Dans les détails, explique le quotidien, la brigade régionale de la PJ spécialisée dans les crimes financiers a déféré au cours de la semaine dernière devant le Parquet près le tribunal de première instance de Rabat, les sept mis en cause, dont des cadres travaillant pour un établissement bancaire privé pour soupçon de détournement de grosses sommes d’argent.
Les mis en cause ont fait l’objet d’une enquête préliminaire avant d’être déférés devant le ministère public, précise le quotidien. Par la suite, le procureur du roi les a renvoyés devant le juge d’instruction près la même juridiction. Ce dernier a décidé de mettre en détention préventive quatre des sept mis en cause, dont deux frères.
D’après les premiers éléments de l’enquête, repris par le quotidien, une commission d’inspection a été envoyée par la direction de la banque, dont le siège est à Casablanca, pour enquêter sur l’origine de trous financiers dans la comptabilité de son agence à El Menzeh, à Rabat. Les résultats de ses investigations ont mis en évidence un détournement de fonds et des dysfonctionnements dans la gestion de cette agence. Suite à quoi il a été décidé de remettre cette affaire entre les mains de la justice.
Le Parquet saisi a ordonné, à son tour, une enquête préliminaire, menée par la police judiciaire spécialisée dans les affaires de crimes financiers. Selon les éléments recueillis par le quotidien, les enquêteurs de la PJ ont effectivement mis en évidence des écarts importants entre les sommes déposées dans l’agence et celles retirées pendant une courte durée en comparaison avec les sommes figurant sur les registres de la banque.
Cependant, souligne le quotidien, au moment où les investigations pointent le détournement de fonds, certaines sources proches du dossier écartent l’intention criminelle et parlent d’erreurs dans la gestion comptable.
