Tous les articles correspondant à #escroquerie

Entre janvier 2024 et février 2026, les services de police ont traité 135 affaires de marketing pyramidal sur 182 enregistrées, impliquant 137 suspects. Saisi par le parquet, le pôle financiers spécialisé dans les crimes de blanchiment d’argent de Rabat, Fès, Marrakech et Casablanca a ouvert des enquêtes visant plusieurs sociétés fictives. Parallèlement, des mesures de saisie bancaire et immobilière ont été prononcées à l’encontre des auteurs présumés de ces escroqueries. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Deux promoteurs immobiliers, incarcérés depuis janvier à Casablanca, vont être jugés pour fraude et falsification de documents dans le cadre du projet Casa Park. Des centaines de familles attendent toujours la livraison de leurs appartements, tandis que la banque financière cherche à récupérer les sommes dues et à sécuriser le projet bloqué depuis plusieurs années. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La Chambre criminelle chargée des infractions financières près la Cour d’appel de Rabat a rendu, le lundi 9 mars, un verdict sévère à l’encontre d’un employé de banque à Kénitra. Reconnu coupable du détournement de fonds s’élevant à 1,5 million de dirhams, le prévenu a été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 10.000 dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Une enquête approfondie, menée par plusieurs compagnies d’assurance, a mis à jour les rouages d’un réseau organisé qui exploitait le système d’indemnisation des accidents de la circulation. Ce système frauduleux, impliquant experts automobiles, garagistes et complices présumés en interne, aurait permis le détournement de près d’un million et demi de dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Certaines caravanes médicales ne ciblent que des patients inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon pour les prendre en charge plus tard dans des cabinets privés à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS). Les détails, dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Des compagnies d’assurances ont découvert des indices menant à la piste d’un réseau criminel qui opère dans les spécialités médicales de l’ophtalmologie et de l’odontologie pour manipuler des dossiers médicaux afin d’obtenir des remboursements indus. Une enquête est en cours. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Un Néerlandais âgé de 54 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, a été interpellé hier à Martil. Il est recherché pour escroquerie, fraude et blanchiment de capitaux.

Une bande criminelle, pilotée à Rabat et ailleurs par un célèbre milliardaire d’origine américaine, vient d’être mise hors d’état de nuire par les services sécuritaires compétents. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Face à la multiplication des appels aux dons frauduleux sur les réseaux sociaux, les services de cybersécurité intensifient leur surveillance et adoptent une stratégie proactive pour démanteler des réseaux de plus en plus sophistiqués. Exploitant l’intelligence artificielle et ciblant notamment les Marocains résidant à l’étranger, ces escrocs détournent une grande partie des fonds collectés au nom de familles démunies. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.