Tous les articles correspondant à #fraude

Le parquet général de Rabat a ordonné l’ouverture d’une enquête après les déclarations d’un député accusant certaines minoteries de mélanger du papier à la farine. Si l’élu affirme aujourd’hui qu’il s’agissait d’une expression imagée, les révélations de l’Office national de sécurité sanitaire (ONSSA) disent autre chose. Cette revue de presse est tirée d’un article d’Al Akhbar.

L’indice mondial de la cyberfraude de Sumsub, plateforme de vérification d’identité et de conformité réglementaire, montre que les pays nordiques sont les mieux protégés au monde. A l’inverse, l’Afrique est la région la plus vulnérable. Sur les 112 pays passés au crible, dont 16 africains, seuls trois pays du continent figurent dans le Top 50 des pays les mieux protégés contre de tels agissements aidés par des outils d’intelligence artificielle de plus en plus puissants.

Dans le cadre de la révision de la loi électorale, le gouvernement a présenté un dispositif ambitieux visant à garantir l’intégrité des prochaines échéances législatives. Si les mesures annoncées marquent une fermeté accrue contre la corruption, leur mise en œuvre soulève d’épineuses questions constitutionnelles, renvoyant in fine la responsabilité aux partis politiques. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Certaines cliniques privées recruteraient des patients en bonne santé et bénéficiant de la couverture AMO Tadamon pour réaliser des examens et opérations fictives. Ces pratiques, orchestrées via des intermédiaires et des associations complices, permettraient aux établissements de percevoir des remboursements intégralement financés par la Caisse nationale de sécurité sociale, mettant en péril la santé des citoyens et les ressources publiques. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Bien que subventionné, le gaz domestique fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part de revendeurs indélicats: bouteilles à moitié vides et contenu douteux font sortir les consommateurs de leurs gonds et interpellent le gouvernement qui a pourtant dépensé 52,6 milliards de FCFA, en 2024, pour stabiliser le prix de la bombonne.

Le ministère de la Culture a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude juridique devant déboucher sur un avant-projet de loi contre le faux et la fraude artistique. L’ouverture des plis est prévue le 20 octobre. Le chantier s’inscrit dans un partenariat avec la Fondation nationale des musées, après une série de concertations entamées en 2024 avec le ministère public.

Une vaste opération a permis de démanteler un réseau criminel sophistiqué, dirigé depuis le Maroc et s’appuyant sur les présides de Sebta et Melilla. Spécialisé dans la cybercriminalité et le blanchiment d’argent, ce groupe avait érigé des méthodes complexes pour contourner les dispositifs de contrôle. Cet article est une revue de presse d’Assabah.

Soupçons de falsification de poinçons, blanchiment d’argent, trafic transfrontalier et ventes suspectes sur les réseaux sociaux: les enquêteurs ont placé les bijoutiers sous haute surveillance, avec Casablanca en point de mire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Une femme d’affaires casablancaise, spécialisée dans le change de devises, est poursuivie pour une vaste escroquerie impliquant des dizaines de victimes marocaines et étrangères. Avec son époux en fuite, elle aurait détourné près de 100 millions de dirhams grâce à un stratagème bien rodé mêlant fausses promesses de partenariats et chèques de garantie sans valeur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.