Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

La Commission nationale des informations financières a transmis au parquet des dossiers signalant des opérations suspectes dans l’activité immobilière, à Tanger, Casablanca et le long du littoral nord. Les autorités ont accentué les contrôles et lancé des sessions de sensibilisation pour les agents immobiliers afin de prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le chanteur et rappeur Gims a été placé, ce mercredi 25 mars, en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, selon le parquet français anti-criminalité organisée (Pnaco).

L’Autorité nationale du renseignement financier a révélé une hausse significative des déclarations de soupçons, touchant notamment les fraudes, les falsifications et les nouvelles sources de blanchiment telles que les cryptomonnaies et les paris sportifs illégaux. Plus de 8.000 signalements ont été enregistrés en 2024, marquant une progression de 40% par rapport à l’année précédente. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le Basel AML Index 2025 révèle une Afrique tiraillée entre progrès techniques et vulnérabilités structurelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Alors que 70% des pays subsahariens améliorent leurs scores, le continent conserve le risque régional moyen le plus élevé du monde, soulignant l’urgence de réformes politiques et judiciaires.

À l’approche d’une nouvelle évaluation internationale, les autorités financières marocaines se mobilisent pour démontrer les progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les crypto-monnaies et les nouveaux produits financiers restent toutefois les principaux points de vigilance soulevés par les experts. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La Chambre des crimes financiers de Fès a prononcé des peines de prison avec sursis, des amendes et la confiscation de biens pour Jaouad Douahi et huit autres prévenus, poursuivis pour détournement et blanchiment de fonds publics. Une enquête approfondie avait révélé de graves irrégularités dans la gestion des marchés publics et des finances du conseil provincial. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un avant-projet de loi établit pour la première fois une régulation claire des cryptoactifs au Maroc, avec un double pilotage AMMC-Bank Al-Maghrib, un régime d’agrément pour les prestataires et des règles strictes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette revue de presse est issue d’un article de Finances News.

Déposé le 31 octobre, le projet de loi marocain sur les crypto-actifs marque une étape majeure dans la régulation d’un secteur longtemps laissé sans cadre. Tout en reconnaissant partiellement les cryptomonnaies, le texte mise sur la prudence, impose un agrément strict aux plateformes et renforce la protection des épargnants. Mais cette approche pourrait aussi freiner l’innovation des nouveaux acteurs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Une vaste opération a permis de démanteler un réseau criminel sophistiqué, dirigé depuis le Maroc et s’appuyant sur les présides de Sebta et Melilla. Spécialisé dans la cybercriminalité et le blanchiment d’argent, ce groupe avait érigé des méthodes complexes pour contourner les dispositifs de contrôle. Cet article est une revue de presse d’Assabah.