Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

Pendant des décennies, des généraux influents, de hauts fonctionnaires et des chefs d’État ont discrètement amassé des fortunes colossales en Algérie. À travers des réseaux de corruption élaborés et un blanchiment minutieusement orchestré, les «biens mal acquis» de l’oligarchie ont essaimé sur plusieurs continents. Cette enquête-feuilleton retrace leur édification, leurs méthodes et leurs circuits documentés par les ONG et les procès de justice. Premier volet: immersion dans les fortunes occultes de l’ère Bouteflika (1999-2019).

Des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie ont alerté l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) concernant des soupçons de trafic d’or dans plusieurs villes du Maroc, notamment Casablanca, Tanger, Al Hoceima et Fès. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Depuis qu’il ne fait plus partie de la liste grise, le nombre des affaires de blanchiment de capitaux a connu une augmentation fulgurante dans le Royaume. Il est passé de 59 en 2018, à 922 en 2022 et 821 en 2023. Une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La police judiciaire de Casablanca a arrêté vendredi un ressortissant français d’origine algérienne, recherché par la France pour son implication présumée dans un réseau criminel international de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Les déclarations spontanées ont augmenté de 10,93%, les demandes émanant des autorités nationales dans le cadre des enquêtes financières parallèles de 30,82%, et les transmissions au parquet de 31,48%. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

La chambre chargée des crimes financiers près le tribunal de première instance de Fès a décidé de confisquer l’ensemble des biens de l’ancien président du conseil communal de Midelt, Abdelaziz Fadili, élu du PJD. Quatre de ses anciens adjoints ont également été condamnés. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Des réseaux criminels introduisent au Maroc, depuis Melilla, des centaines de smartphones de luxe chaque semaine. Ces appareils, payés avec l’argent du trafic de drogue, sont revendus à des prix compétitifs sur le marché à Nador et dans plusieurs autres villes du Royaume. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, confirme que les mesures de surveillance et de contrôle des activités des casinos et plateformes de jeux de hasard ont été renforcées pour prévenir les risques de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès vient d’interdire au secrétaire du Conseil de la région de Fès-Meknès, ainsi qu’à deux policiers, de quitter le territoire national. Les trois mis en cause sont impliqués dans l’affaire d’un réseau de trafic international de drogue, récemment démantelé. Une revue de presse d’Al Akhbar.