Les dispositions prises par les autorités publiques marocaines, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ont abouti à la saisie de près de 11 milliards de dirhams. Citant le président du Parquet général, El Hassan Daki, le quotidien Assabah affirme dans son édition du week-end des 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023, que le montant exact saisi s'élève à 10,972 milliards de dirhams depuis le début de l’année 2022. Ce chiffre, explique le quotidien, a été annoncé au cours de la présentation, vendredi, d'un guide scientifique sur les techniques de recherche et d'investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Dans ce cadre, ajoute le quotidien, la présidence du ministère public a signé plusieurs conventions, notamment avec l'Autorité marocaine des marchés des capitaux, la Cour des Comptes, Bank Al-Maghrib et l'ANRF. A ce sujet, a notamment relevé le quotidien, la coopération du Parquet général avec l'ANRF en matière de demande d'informations a permis aux parquets de bénéficier des services dont dispose l'Autorité, avec un échange immédiat et sécurisé des informations financières.
De même, la coopération avec Bank Al-Maghrib a contribué à créer un mécanisme de soutien à la recherche financière parallèle et a permis d'obtenir des informations financières dans des délais courts. Ce qui s'est reflété dans les indicateurs de performance du Parquet et de la police judiciaire. Tout cela a permis de porter le nombre d’affaires traitées de 55 en 2018, lorsque le Maroc était soumis à l'évaluation par le GAFI, à 850 cas en 2022.
Les montants saisis ont suivi la même tendance, souligne le quotidien. Il en est de même pour les jugements prononcés par les différents tribunaux du Royaume sur ce genre d’affaires. Le quotidien parle ainsi de 138 condamnations pour blanchiment de capitaux en 2022 alors que pendant toute la période 2008-2018, ce sont à peine dix jugements qui ont été rendus pour le même chef d’inculpation.
Selon la présidence du ministère public, relève Assabah, pour maintenir la tendance positive de ces différents indicateurs et l’efficacité du système judiciaire dans ce domaine, il est nécessaire de mettre en place un plan d’action pour les années à venir. Un plan d’action novateur s'appuyant sur des mécanismes non conventionnels de lutte contre ce genre de criminalité.
C’est là qu’entre en jeu ce guide qui fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce document présente également la description du cheminement de l'enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du GAFI, aux normes et accords internationaux et aux résolutions du conseil de sécurité. Le guide, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par le Maroc dans ce domaine, vise justement à mettre en œuvre ce plan d'action approuvé par le GAFI.
