Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

L’Union européenne vient de mettre à jour sa liste des pays à «haut risque» en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en s’inspirant notamment du Groupe d’action financière (GAFI). L’Algérie a rejoint la liste noire qui en compte 10 pays dont 5 africains, alors que le Sénégal et l’Ouganda la quittent. L’inscription sur cette liste a des implications négatives sur les économies et les systèmes financiers des pays incriminés.

L’Algérie a été placée en octobre 2024 sur la «liste grise» du Groupe d’action financière (GAFI). Cette institution internationale a identifié de graves lacunes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce pays. Mardi 10 juin 2025, c’est au tour de l’Union européenne de classer l’Algérie parmi les pays à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Un Franco-Marocain de 25 ans a été interpellé ce mercredi 4 juin à Tanger dans le cadre d’une opération conjointe entre la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Il est soupçonné d’être impliqué dans un vaste réseau criminel organisé opérant en France, ciblant entres autres des utilisateurs de cryptomonnaies.

L’opération concerne un montant de 800 millions de dirhams. Une banque locale a refusé d’ouvrir un compte au nom d’une entreprise pour recevoir des fonds provenant d’un pays classé «à haut risque». Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Selon un rapport mondial, le Maroc, classé parmi les «acteurs vigilants» dans la lutte contre la criminalité financière, doit renforcer ses mesures de cybersécurité et de conformité face à des flux financiers illicites croissants. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Économiste.

En Algérie, le blanchiment de l’argent de la corruption et l’achat de biens mal acquis à l’étranger se généralisent dès les années 1980. Entre hauts militaires du «cabinet noir», famille présidentielle rapace et hauts fonctionnaires véreux, les deniers publics de l’État se transforment massivement en fortunes privées grâce à des mécanismes bien huilés de détournement et d’évasion de devises. Troisième volet: Chadli Bendjedid et la consécration des élites mafieuses.

Durant la décennie 1990, une caste politico-militaire surnommée «les décideurs» s’est arrogée tous les pouvoirs, transformant la guerre civile en opportunité unique d’enrichissement personnel. Retour sur cette période de grande gabegie où l’Algérie fut pillée par ses propres généraux, et le blanchiment une règle méthodique en France et dans les paradis fiscaux. Deuxième volet: Lamine Zeroual et les quarante voleurs.

Pendant des décennies, des généraux influents, de hauts fonctionnaires et des chefs d’État ont discrètement amassé des fortunes colossales en Algérie. À travers des réseaux de corruption élaborés et un blanchiment minutieusement orchestré, les «biens mal acquis» de l’oligarchie ont essaimé sur plusieurs continents. Cette enquête-feuilleton retrace leur édification, leurs méthodes et leurs circuits documentés par les ONG et les procès de justice. Premier volet: immersion dans les fortunes occultes de l’ère Bouteflika (1999-2019).

Des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie ont alerté l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) concernant des soupçons de trafic d’or dans plusieurs villes du Maroc, notamment Casablanca, Tanger, Al Hoceima et Fès. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.