Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

Plusieurs députés, y compris ceux du PJD (opposition), ont applaudi ce lundi la décision du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, de présenter prochainement au Parlement de nouveaux projets de loi relatifs à la lutte contre la corruption.

Le développement du mobile money, l’essor des cryptoactifs et la persistance des réseaux informels de transfert de fonds redessinent les risques financiers en Afrique. Dans un rapport publié le 23 septembre 2026, le Groupe d’action financière met en garde contre une mutation profonde du système hawala, désormais capable d’utiliser les outils numériques pour déplacer des fonds au-delà des circuits bancaires classiques. Une évolution qui interpelle directement plusieurs économies africaines.

Dans la régulation des actifs virtuels, le continent africain apparaît divisé entre une poignée de juridictions qui ont transformé leurs cadres en outils de supervision réels et une majorité qui oscille entre inertie réglementaire et prohibitions de façade.

À l’aéroport de Casablanca, la douane a intercepté une famille venant de Dubaï transportant 54 kg d’or brut scotchés sur eux et leurs trois enfants. Estimée à 135 millions de dirhams, la cargaison alimentait un vaste réseau de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

L’Office des changes renforce les obligations de vigilance imposées aux sociétés holding offshore. Une nouvelle circulaire encadre plus strictement leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes, avec des exigences renforcées en matière d’identification, de suivi des opérations et de déclaration des soupçons.

Alors que le dernier rapport d’Interpol révèle que les arnaques amplifiées par l’intelligence artificielle sont désormais 4,5 fois plus rentables que les fraudes traditionnelles, le Maroc intensifie sa stratégie de défense. Le Royaume mise sur une coopération interinstitutionnelle accrue pour paralyser les réseaux criminels et répondre aux exigences internationales. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a mis à jour ses listes des juridictions soumises à une surveillance renforcée (liste grise) et celles jugées à haut risque (liste noire). Six pays africains figurent toujours sur la liste grise entrainent des impacts négatifs sur leurs économies.

La Commission nationale des informations financières a transmis au parquet des dossiers signalant des opérations suspectes dans l’activité immobilière, à Tanger, Casablanca et le long du littoral nord. Les autorités ont accentué les contrôles et lancé des sessions de sensibilisation pour les agents immobiliers afin de prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le chanteur et rappeur Gims a été placé, ce mercredi 25 mars, en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, selon le parquet français anti-criminalité organisée (Pnaco).