Tous les articles correspondant à #blanchiment d'argent

Des yachts utilisés à des fins de blanchiment d’argent
Les membres d’un réseau de trafic de drogue comparaissent actuellement devant le tribunal de justice de Sebta. Le réseau, dirigé par un Marocain établi à Gibraltar, utilise les bateaux de plaisance ainsi que plusieurs entreprises-écran pour blanchir l’argent issu de ce trafic de drogue. Une revue de presse d’Assabah.
Entreprises publiques: des responsables soupçonnés de corruption par l’intermédiaire de cryptomonnaies
Des responsables d’entreprises publiques convertiraient de l’argent obtenu de façon illégale en cryptomonnaie pour échapper aux radars. Une revue de presse du quotidien Assabah.
Circulation excessive du Cash: comment en sortir?
Face aux risques accrus de blanchiment d’argent et de fraude, ainsi qu’à la prédominance de l’économie informelle, les autorités envisagent des mesures pour freiner cette tendance, notamment à travers la future monnaie numérique, l’e-dirham, et la promotion du mobile banking. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.
Blanchiment d’argent: un virement de 10 millions de dirhams intercepté
Le propriétaire d’une agence de voyage a reçu un virement d’un million de dollars depuis un paradis fiscal. L’argent devrait être investi dans un projet touristique du nord du Royaume. Sa banque a flairé le blanchiment d’argent, et l’ANRF a été alertée. Une revue de presse du quotidien Assabah.
Blanchiment d’argent: où en est le Maroc?
Ayant réussi à sortir de la zone grise établie par le Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Maroc s’apprête à subir un prochain cycle d’évaluation. Réussira-t-il cette fois encore? Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.
Marrakech: les biens du parlementaire Younes Benslimane reversés au Trésor public
L’ancien vice-président de la commune de Marrakech, Younes Benslimane, a été condamné à un an de prison avec sursis et à la saisie d’une partie de ses biens. L’ancien maire a été acquitté. Les deux sont toujours poursuivis pour détournement de fonds. Une revue de presse du quotidien Al Akhbar.
Blanchiment d’argent: enquêtes sur des transactions immobilières suspectes dans plusieurs villes
L’Autorité Nationale du Renseignement Financier a reçu plusieurs milliers de notifications de la part des notaires. Les cas les plus suspects sont repérés sur l’axe Tanger-El Jadida. Le Parquet a ordonné une enquête. Une revue de presse du tirée du quotidien Al Akhbar.
Midelt: un responsable du PJD poursuivi pour blanchiment d’argent
L’ancien président PJDiste de la commune de Midelt devrait être jugé à partir du 26 juin prochain pour dilapidation de fonds publics et blanchiment d’argent. Cette revue de presse est tirée d’un article d’Al Akhbar.
Réglementation des crypto-monnaies: où en sont les 4 pays africains à taille critique, selon le GAFI
Les actifs virtuels et les services associés représentent des enjeux majeurs en Afrique où certains pays se démarquent par leur réglementation. Certains choisissent l’interdiction, tandis que d’autres adoptent des approches réglementaires variées. Zoom sur les efforts déployés sur le continent pour se conformer à la recommandation 15 du GAFI.
Blanchiment d’argent: le gouvernement enquête sur 5.000 affaires douteuses
Le président de l’Autorité nationale du renseignement financier a présenté son rapport annuel au titre de l’année 2022 au chef du gouvernement. Les déclarations de soupçon de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ont augmenté de 52,77% par rapport à 2021. Cet article est une revue de presse d’Al Akhbar.