close
le360
  • Politique
  • Economie
  • Société
  • International
  • Culture
  • Médias
  • Sports
  • People
  • Lifestyle
  • Blogs 360
  • courriel
     
  • rechercher
  • العربية
Société

Des élevages de chevaux pour blanchir l'argent sale

Par Hassan Benadad le 17/09/2020 à 22h16 (mise à jour le 18/09/2020 à 14h49)
chevaux
© Copyright : DR

Kiosque360. Les criminels ont trouvé un moyen subtil pour blanchir l’argent sale en le réinjectant dans l’élevage et le commerce des chevaux. Une activité d’autant plus rentable qu’elle bénéficie de la subvention de l’Etat et qu’elle n’est pas assujettie à un contrôle strict en matière comptable.

L’élevage des chevaux est devenu une activité rentable et sûre pour ceux qui s’adonnent au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 18 septembre, qu’un homme est devenu richissime, en un temps record, après s’être consacré à cette activité en disposant de plusieurs écuries dans les environs de Casablanca et dans d’autres régions. L’homme en question, propriétaire d’une société d’import-export, a élargi ses activités à l’élevage et au commerce des chevaux dans le but de blanchir l’argent acquis illégalement.

 

Un choix qui n’est pas anodin puisque ce secteur n’est pas assujetti à un contrôle strict en matière de documents comptables et de factures. Selon certaines sources, les transactions dans ce domaine peuvent se faire en argent liquide où seul le transfert de proprieté entre l’acheteur et le vendeur est acté. Ce qui laisse une grande marge à ceux qui s’adonnent au blanchiment de l’argent sale pour le réinvestir dans des transactions légales en surévaluant la valeur du cheval lors de l’enregistrement de certificat de propriété.

 

Le quotidien précise Assabah que cette activité rapporte des milliards à ces criminels sans attirer les soupçons tout en leur permettant de profiter des incitations et des subventions accordées par l’Etat à ce secteur. Les mêmes sources indiquent que le propriétaire d’une écurie emploie des courtiers pour dénicher les meilleurs chevaux dans les différentes régions du royaume. Ils ciblent notamment les propriétaires non professionnels chez lesquels ils achètent des chevaux à des prix modiques par rapport à ceux du marché. C’est ainsi qu’un cheval acquis à 70.000 dirhams est déclaré officiellement acheté à 300.000 dirhams sachant que le reliquat qui sera réinvesti provient d’une activité illégale.

 

Les affaires du riche propriétaire s’étendent à des réseaux de blanchissement d’argent à l’étranger avec lesquels il a établi un commerce de chevaux sous la couverture de sa société d’import-export. Une couverture qui lui permet de transférer l’argent vers l’étranger d’une manière légale. Les mêmes sources soulignent que les services de sécurité traquent, depuis quelque temps, ce réseau pour déterminer ses ramifications à l'étranger avant d’interpeller ses complices au Maroc.

 

Par Hassan Benadad

LES CONTENUS LIÉS

prev next
  • Blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: voici ce qui va changer

  • blanchiment d'argent

    Blanchiment d’argent: voici les 4 pays africains sur la liste noire de l’Union européenne

  • Justice

    Blanchiment d’argent: le Maroc veut durcir son arsenal de lutte

  • blanchiment d'argent

    Durcissement de la loi anti-blanchiment

  • Blanchiment d'argent

    Blanchiment d’argent: le Maroc muscle son arsenal

  • Blanchiment d'argent

    Blanchiment et financement du terrorisme: comment les déclarations de soupçon ont explosé au Maroc (Infographie)

KIOSQUE 360

prev next
  • Croissance Prévisions HCP

    Maroc: le Fonds monétaire arabe table sur une croissance de 1% en 2022 et de 4% en 2023

  • eau

    Comités de contrôle du gaspillage de l’eau: le revers de la médaille

  • Cartables

    Cartables scolaires: les importateurs pointent du doigt les mesures douanières

  • Me Mohamed Ziane

    Mohamed Ziane ne recule devant rien pour offenser les Marocains

  • Recherche emploi

    Recherche d’emploi: les critères qui priment

  • Mohammed VI Discours 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple

    Révolution du roi et du peuple: la symbolique d’une fête unique en son genre

  • Manganèse

    Démarrage d’une nouvelle exploitation de manganèse au Maroc

  • Chien dangereux

    Les chiens errants font 30 morts par an au Maroc

  • Huile d'olive

    Ces produits du terroir que les MRE n’ont plus le droit de rapporter dans l'UE

  • Accident autocar

    Quand l’accident de Khouribga révèle la faiblesse des structures de santé de la ville

  • Khouribga 2

    Revue du web. La toile en émoi suite à l’accident de la route à Khouribga

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Abonnement Newsletter

Saisissez votre adresse email pour recevoir la newsletter du Le360

TOP 360

  • Du Jour
  • De la semaine
  • 1
    Le règne de «VUCA» est arrivé…
  • 2
    Le peuple algérien frère seul face aux feux… par la faute de la junte criminelle qui dirige le pays
  • 3
    Algérie: les feux de forêts tuent 26 personnes en une seule journée, la junte accuse les aliénés mentaux et les mineurs
  • 4
    Grave accident de Khouribga: le conducteur de l’autocar placé en garde à vue, selon des sources judiciaires
  • 5
    Casablanca: toujours à la recherche de la bonne gouvernance
  • Articles
  • Vidéos
  • Photos
  • 1
    Khouribga: 17 morts et 30 blessés dans un grave accident de la route
  • 2
    Xlinks: que gagne le Maroc en contrepartie de l’exploitation de ses ressources d’énergie éolienne et solaire?
  • 3
    Ould l’fchouch, type A, type B
  • 4
    Propos sur le Sahara, Tindouf et la Mauritanie: Ahmed Raïsssouni s’explique
  • 5
    Propos d'Ahmed Raïssouni sur le Sahara: les raisons de l'immense émoi de la junte au pouvoir en Algérie
  • 1
    L’éclairage de Adnan Debbarh. La Tunisie dans la tourmente
  • 2
    Le36. EP-322. Abdelilah Benkirane de nouveau convoqué à La Brigade
  • 3
    Dar Lkabranate-EP-19. Gros clash entre Saïd Chengriha et Khaled Nezzar
  • 4
    UM6P: à l'intersection de la recherche et de l'industrie
  • 5
    «La Khayma Le360». EP19. Laâyoune, une ville qui se développe à grande vitesse
  • 1
    Khouribga: 17 morts et 30 blessés dans un grave accident de la route
  • 2
    Abdellatif Hammouchi reçoit le vice-Premier ministre et ministre israélien de la Justice, Gideon Saar
  • 3
    Coopération: le chef d’état-major israélien reçu à la base aérienne des Forces royales air de Benguérir
  • 4
    Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras
  • 5
    Tanger Med: saisie d'un pistolet et d’une importante quantité de munitions

Sondages 360

La France devrait-elle revoir sa politique d’attribution de visas Schengen aux Marocains?

Oui
72%
72%
Non
22%
22%
Sans avis
6%
6%

Le360 en un clic

  • Politique
  • Economie
  • Société
  • International
  • Culture
  • Médias
  • Automobile
  • Sports
  • People
  • Lifestyle
  • Qui sommes-nous?
  • FAQ
  • Mentions légales
  • Contact
  • Publicité
  • Site Map
  • Coronavirus Maroc
  • Application Mobile
  • Version mobile
  • Archives
  • Nos liens

Suivez-nous !

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
  • Instagram

Abonnement Newsletter

Saisissez votre adresse email pour recevoir la newsletter du Le360

le360 © Web News / le360.ma / Tous droits réservés