Tous les articles correspondant à #Liste grise

Trois pays africains font leur entrée dans la liste grise du Gafi en raison de lacunes dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tandis qu’un seul s’en extirpe, selon le tout dernier bilan du Gafi.

Les pays africains figurent parmi ceux où les risques de blanchiment d’argent sont les plus élevés au monde. C’est ce qui ressort du rapport Basel Anti-Money Laundering Index qui classe les pays et les territoires selon leur exposition au risque de blanchiment d’argent. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas logés dans la même enseigne.

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a récemment reçu le président de l’Autorité nationale du renseignement financier, Jawhar Nfissi, qui a fait le point sur la stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La Commission européenne a annoncé, mercredi 17 mai, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’agence de notation américaine Moody’s a souligné l’effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), en relevant que cette décision renforce la confiance dans le système financier national.

Dans une première réaction officielle accordée à Le360 sur la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a salué dimanche cette performance du Maroc, en félicitant aussi bien le gouvernement que toutes les parties qui ont contribué à la réalisation de cet objectif.

Le Maroc, en toute évidence, vient de franchir un nouveau cap historique. Celui de sa sortie du processus de surveillance renforcée, connu sous «liste grise», décidée à l’unanimité par le Groupe d’action financière (GAFI), lors de son assemblée générale tenue à Paris du 20 au 24 février 2023.

Le GAFI a sorti le Maroc de la liste grise après avoir acté la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cet article est une revue de presse des quotidiens Al Akhbar et Assabah.