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Trois pays africains font leur entrée dans la liste grise du Gafi en raison de lacunes dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tandis qu’un seul s’en extirpe, selon le tout dernier bilan du Gafi.

Le blanchiment d’argent et les activités terroristes gangrènent toujours l’Afrique malgré les réformes engagées, aux yeux du gendarme de la finance mondiale. Selon les dernières évaluations du Groupe d’action financière, 12 nations africaines figurent sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée en raison de faiblesses dans leur lutte contre les flux financiers illicites.

Les actifs virtuels et les services associés représentent des enjeux majeurs en Afrique où certains pays se démarquent par leur réglementation. Certains choisissent l’interdiction, tandis que d’autres adoptent des approches réglementaires variées. Zoom sur les efforts déployés sur le continent pour se conformer à la recommandation 15 du GAFI.

Les pays africains figurent parmi ceux où les risques de blanchiment d’argent sont les plus élevés au monde. C’est ce qui ressort du rapport Basel Anti-Money Laundering Index qui classe les pays et les territoires selon leur exposition au risque de blanchiment d’argent. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas logés dans la même enseigne.

Le Global Financial Centres Index (GFCI) vient de dévoiler son classement annuel des places financières mondiales. Six centres financiers africains figurent dans ce ranking.

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et le ministre délégué au Budget Fouzi Lekjaâ ont beau expliquer ce mardi 18 juillet aux députés de toutes les tendances que le projet de loi relatif aux échanges de renseignements des comptes financiers n’aura pas d’impact négatif sur les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Au final, le texte n’a pas été adopté.

La Commission européenne a annoncé, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La levée de 2,5 milliards de dollars auprès des investisseurs étrangers va «donner à la signature marocaine une appréciation réelle par les investisseurs», selon un spécialiste des marchés financiers. Les détails dans cette revue tirée de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Le Maroc a adressé au FMI une demande officielle pour bénéficier d’une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars. Le conseil d’administration de l’institution financière se réunira dans les prochaines semaines pour donner une réponse. En attendant, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce mécanisme de financement.