Le suivi des affaires liées aux infractions à caractère économique et financier signalées par les services déconcentrés de la police judiciaire, peut-on lire dans la correspondance du ministère, ont montré une progression particulière des escroqueries dites «aux faux ordres de virements» ou «au président», ciblant les sociétés nationales utilisant Internet pour communiquer avec leurs partenaires étrangers (fournisseurs, clients, intermédiaires, etc.).
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Le mode opératoire de ce type d’escroquerie repose sur la fraude cybernétique, qui consiste à pirater, dans une première étape, les détails de la situation des créances et factures en instance de paiement de la société ciblée, par rapport à ses partenaires étrangers avec lesquels elle est en relation d’affaires.
Ensuite, poursuit la même source, les escrocs usurpent l’adresse e-mail de l’un de ces derniers partenaires et envoient un courriel à la société ciblée lui proposant un paiement anticipé de ses créances contre une ristourne attractive, et l’invitant, sous de faux prétextes, à virer le montant sur un nouveau compte bancaire à l’étranger, et non sur celui où la société a l’habitude de rémunérer les prestations de son vrai partenaire.
Moulay Hafid Elalamy rappelle à cet égard que les services de la DGSN ont rencontré des difficultés lors des enquêtes menées sur ce type de cybercriminalité, du fait de l’extraterritorialité de certains renseignements liés aux différentes parties impliquées dans la transaction. D’où l’importance de la sensibilisation des partenaires étrangers des entreprises nationales, qui fait l'objet de la correspondance du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie numérique. Un guide a d'ailleurs été mis en place par ce ministère, résumant les conseils et les bonnes pratiques pour pallier ce type d’attaques.
