Des enquêteurs financiers ont découvert des transferts illégaux d’argent sous forme de «Hawala» entre de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne ainsi que des Etats du Golfe et les territoires où le Polisario a pied, a rapporté samedi le média allemand Die Welt.
«Tires» est le nom du réseau qu’Ahmed A. et son associé Azman M., un ancien camarade de classe, ont mis en place à l’est du mur de défense au Sahara. Ahmed A s’est vanté de pouvoir négocier des montants allant jusqu’à 50.000 euros n’importe où et n’importe quand. Et il évoluait pour pouvoir faire des «transferts encore plus élevés», relève le journal, qui cite des informations remises au service financier de la Guardia Civil.
A., qui a étudié en Libye, vit en Espagne depuis 2007. Il est spécialisé dans les transferts d’argent illégaux de l’Europe vers l’Afrique de l’Ouest et vice versa. Lui et son associé sont basés en Espagne. Un de ses proches travaille en Algérie. Ils ont de bons contacts avec l’armée algérienne, selon le quotidien, qui note que A. a lui-même déclaré qu’il pouvait transférer de l’argent liquide vers et depuis le Liban à tout moment.
Lire aussi : Sahara, Polisario, Algérie, Hezbollah... Bourita dit tou
Les succursales de sa «banque» fantôme sont les propriétaires d’entreprises discrètes telles que des marchands de légumes, des bouchers ou des magasins d’informatique. «Hawaladars» est le nom donné aux personnes auprès desquelles les clients peuvent déposer de l’argent ou être payés.
En outre, selon l’enquête, Ahmed A. et Azman M. ont ouvert des comptes privés dans diverses banques européennes sur lesquels leurs clients peuvent transférer des sommes d’argent qui sont versées en espèces ailleurs, et vice versa.
«Les liquidités des Hawaladars d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient s’équilibrent ou, si nécessaire, sont compensées par la contrebande d’argent liquide, de bijoux ou de montres de luxe. Des cartes de visite avec le nom “Tires” et des publicités de “Services informatiques” et “Money Exchange” en arabe ont été découvertes par les enquêteurs là même où opère le Polisario. Parmi les experts du terrorisme, cette découverte déclenche des alarmes. Cette région est truffée de ramifications allant d’Al-Qaïda à l’État islamique», note le média allemand.
Lire aussi : Aide militaire américaine au Maroc pour contrer le soutien iranien au Polisario
D’après l’article, un acteur majeur en particulier étend son influence en Afrique de l’Ouest et au-delà, à savoir l’Iran, le plus grand Etat sponsor de groupes terroristes au monde. La stratégie centrale de la dictature islamique est d’exercer une influence culturelle, politique et militaire à travers les communautés chiites à l’étranger. Les régions instables et pauvres sont idéales pour gagner des milices locales pour la lutte supposée contre «l’Occident colonialiste». Des membres du Polisario auraient reçu de Téhéran des missiles sol-air et des drones et le Hezbollah, qui est allié à l’Iran, aurait installé des camps en Algérie où il entraîne des combattants du Polisario, ajoute la même source.
Le Hezbollah est confronté au problème que le secteur bancaire s’est partiellement effondré dans la crise économique libanaise et ses propres institutions financières ont également été sanctionnées. L’organisation veut aussi camoufler du mieux qu’elle peut son financement du terrorisme en Afrique. C’est la raison pour laquelle elle recourt aux réseaux Hawala. Les premières investigations indiquent que c’est en l’occurrence le cas dans cette affaire. Ahmed A. précise sur sa propre page Facebook qu’il entretient une attitude positive envers l’Iran, le Hezbollah et les combattants du Polisario. Là-bas, il est ami avec des représentants de la milice séparatiste et aussi avec des agents de liaison entre le front et le Hezbollah.
Ahmed A. a également exprimé à plusieurs reprises sa sympathie pour l’Iran. Ce dernier «s’est tenu aux côtés de ses alliés dans les moments les plus sombres et est pris en étau», écrit-il. Cela fait probablement référence aux sanctions occidentales contre le régime de Téhéran -qui peuvent être contournées par la Hawala, conclut l’auteur de l’article.
