Tous les articles correspondant à #Crimes financiers

Condamnés en première instance à des peines de réclusion criminelle, assorties d’amendes, les accusés poursuivis dans l’affaire de dilapidation de deniers publics à la commune de Khouribga se retrouveront, dès la rentrée judiciaire, dans le box des accusés à la Cour d’appel de Casablanca. Les détails, dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Après avoir bouclé son enquête, la BNPJ déférera, ce mardi, devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca, chargée des crimes financiers, dix-sept personnes accusées de «dilapidation de deniers publics», «mauvaise gestion», «corruption» et «abus de pouvoir» dans la gestion des affaires locales à Béni Mellal. Les détails, dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Mohamed Boudrika, ancien président du Raja de Casablanca et ex-président du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan, devrait être extradé depuis l’Allemagne. Joint par Le360, le Parquet de Hambourg a confirmé la décision.

Le Conseil économique, social et environnemental estime que le projet de loi relatif au Code de procédure pénale, défendu énergiquement par le ministre Ouahbi, restreint le droit d’accès à la justice et limite les prérogatives du Parquet. Une revue de presse du quotidien Assabah.

Selon un rapport mondial, le Maroc, classé parmi les «acteurs vigilants» dans la lutte contre la criminalité financière, doit renforcer ses mesures de cybersécurité et de conformité face à des flux financiers illicites croissants. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Économiste.

Dans une affaire qui avait éclaté en 2005, le président du Conseil provincial d’Essaouira, par ailleurs propriétaire d’un hôtel, vient d’être condamné par la Chambre des crimes financiers près le tribunal de Marrakech. Une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Il a été interpellé à l’aéroport Mohammed V. Son pointage dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il était recherché par les autorités judiciaires de son pays pour crimes financiers. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le chantier de réforme de la justice devrait inclure la création d’un parquet national financier. Dans une économie de plus en plus mondialisée et dématérialisée, il devient impérieux d’actualiser l’arsenal juridique pour pouvoir lutter efficacement contre la grande délinquance économique et financière.

La ville de Tanger est sous le choc depuis l’éclatement de l’affaire dite du «Groupe Al Khaïr», une arnaque colossale qui aurait fait des centaines de victimes, délestées de près de 720 millions de dirhams. Ses auteurs, à la tête d’un réseau de «tontine», auraient exploité la crédulité d’un millier de personnes, en leur faisant miroiter des investissements juteux et des gains mirobolants en un temps record. Récit des événements.