Tous les articles correspondant à #Blanchiment des capitaux

La liste des pays du monde qui ont ouvert leurs portes au blanchiment d’argent des oligarques algériens se déploie comme un labyrinthe tentaculaire. Par des accords bilatéraux d’exemption de visas et sous couvert d’immunité diplomatique, la caste dirigeante a fait de chaque valise un coffre itinérant alourdi de capitaux obscurs sur les cinq continents.

Des chevauchées des émissaires du Makhzen aux algorithmes prédictifs scrutant la toile, le Maroc a transformé son renseignement en un outil stratégique de premier plan. Un appareil désormais réformé, coordonné et outillé pour anticiper les crises, neutraliser les menaces et garder une longueur d’avance. Décryptage.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Bruxelles vient de proposer une mise à jour de sa «liste noire»: l’Union européenne veut y ajouter dix nouveaux pays tiers, dont l’Algérie.

En Algérie, le blanchiment de l’argent de la corruption et l’achat de biens mal acquis à l’étranger se généralisent dès les années 1980. Entre hauts militaires du «cabinet noir», famille présidentielle rapace et hauts fonctionnaires véreux, les deniers publics de l’État se transforment massivement en fortunes privées grâce à des mécanismes bien huilés de détournement et d’évasion de devises. Troisième volet: Chadli Bendjedid et la consécration des élites mafieuses.

Durant la décennie 1990, une caste politico-militaire surnommée «les décideurs» s’est arrogée tous les pouvoirs, transformant la guerre civile en opportunité unique d’enrichissement personnel. Retour sur cette période de grande gabegie où l’Algérie fut pillée par ses propres généraux, et le blanchiment une règle méthodique en France et dans les paradis fiscaux. Deuxième volet: Lamine Zeroual et les quarante voleurs.

Pendant des décennies, des généraux influents, de hauts fonctionnaires et des chefs d’État ont discrètement amassé des fortunes colossales en Algérie. À travers des réseaux de corruption élaborés et un blanchiment minutieusement orchestré, les «biens mal acquis» de l’oligarchie ont essaimé sur plusieurs continents. Cette enquête-feuilleton retrace leur édification, leurs méthodes et leurs circuits documentés par les ONG et les procès de justice. Premier volet: immersion dans les fortunes occultes de l’ère Bouteflika (1999-2019).

Des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie ont alerté l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) concernant des soupçons de trafic d’or dans plusieurs villes du Maroc, notamment Casablanca, Tanger, Al Hoceima et Fès. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, confirme que les mesures de surveillance et de contrôle des activités des casinos et plateformes de jeux de hasard ont été renforcées pour prévenir les risques de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le blanchiment d’argent et les activités terroristes gangrènent toujours l’Afrique malgré les réformes engagées, aux yeux du gendarme de la finance mondiale. Selon les dernières évaluations du Groupe d’action financière, 12 nations africaines figurent sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée en raison de faiblesses dans leur lutte contre les flux financiers illicites.