Tous les articles correspondant à #Blanchiment des capitaux

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, confirme que les mesures de surveillance et de contrôle des activités des casinos et plateformes de jeux de hasard ont été renforcées pour prévenir les risques de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le blanchiment d’argent et les activités terroristes gangrènent toujours l’Afrique malgré les réformes engagées, aux yeux du gendarme de la finance mondiale. Selon les dernières évaluations du Groupe d’action financière, 12 nations africaines figurent sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée en raison de faiblesses dans leur lutte contre les flux financiers illicites.

Le propriétaire d’une agence de voyage a reçu un virement d’un million de dollars depuis un paradis fiscal. L’argent devrait être investi dans un projet touristique du nord du Royaume. Sa banque a flairé le blanchiment d’argent, et l’ANRF a été alertée. Une revue de presse du quotidien Assabah.

La Banque de Maurice et Bank Al-Maghrib lancent un rapport conjoint sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des juridictions du groupe des superviseurs bancaires francophone.

Les pays africains figurent parmi ceux où les risques de blanchiment d’argent sont les plus élevés au monde. C’est ce qui ressort du rapport Basel Anti-Money Laundering Index qui classe les pays et les territoires selon leur exposition au risque de blanchiment d’argent. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas logés dans la même enseigne.

La Commission européenne a annoncé, mercredi 17 mai, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les flux financiers illicites coûtent cher à l’Afrique. Selon différentes estimations, ces mouvements de fonds douteux font perdre annuellement jusqu’à 90 milliards de dollars au continent. En dépit des mesures prises par les Etats, ces flux ne baissent pas. La mauvaise gouvernance en Afrique n’est évidemment pas étrangère à cette saignée.

L’agence de notation américaine Moody’s a souligné l’effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), en relevant que cette décision renforce la confiance dans le système financier national.

Si le Maroc est sorti de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), c’est parce qu’il a respecté tous les engagements pris en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.