Tous les articles correspondant à #Blanchiment des capitaux

Durant la décennie 1990, une caste politico-militaire surnommée «les décideurs» s’est arrogée tous les pouvoirs, transformant la guerre civile en opportunité unique d’enrichissement personnel. Retour sur cette période de grande gabegie où l’Algérie fut pillée par ses propres généraux, et le blanchiment une règle méthodique en France et dans les paradis fiscaux. Deuxième volet: Lamine Zeroual et les quarante voleurs.

Pendant des décennies, des généraux influents, de hauts fonctionnaires et des chefs d’État ont discrètement amassé des fortunes colossales en Algérie. À travers des réseaux de corruption élaborés et un blanchiment minutieusement orchestré, les «biens mal acquis» de l’oligarchie ont essaimé sur plusieurs continents. Cette enquête-feuilleton retrace leur édification, leurs méthodes et leurs circuits documentés par les ONG et les procès de justice. Premier volet: immersion dans les fortunes occultes de l’ère Bouteflika (1999-2019).

Des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie ont alerté l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) concernant des soupçons de trafic d’or dans plusieurs villes du Maroc, notamment Casablanca, Tanger, Al Hoceima et Fès. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, confirme que les mesures de surveillance et de contrôle des activités des casinos et plateformes de jeux de hasard ont été renforcées pour prévenir les risques de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le blanchiment d’argent et les activités terroristes gangrènent toujours l’Afrique malgré les réformes engagées, aux yeux du gendarme de la finance mondiale. Selon les dernières évaluations du Groupe d’action financière, 12 nations africaines figurent sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée en raison de faiblesses dans leur lutte contre les flux financiers illicites.

Le propriétaire d’une agence de voyage a reçu un virement d’un million de dollars depuis un paradis fiscal. L’argent devrait être investi dans un projet touristique du nord du Royaume. Sa banque a flairé le blanchiment d’argent, et l’ANRF a été alertée. Une revue de presse du quotidien Assabah.

La Banque de Maurice et Bank Al-Maghrib lancent un rapport conjoint sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des juridictions du groupe des superviseurs bancaires francophone.

Les pays africains figurent parmi ceux où les risques de blanchiment d’argent sont les plus élevés au monde. C’est ce qui ressort du rapport Basel Anti-Money Laundering Index qui classe les pays et les territoires selon leur exposition au risque de blanchiment d’argent. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas logés dans la même enseigne.

La Commission européenne a annoncé, mercredi 17 mai, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.