close
le360
  • Politique
  • Economie
  • Société
  • International
  • Culture
  • Médias
  • Sports
  • People
  • Lifestyle
  • Blogs 360
  • courriel
     
  • rechercher
  • العربية
Société

Marrakech: condamnation d'une notaire impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent

Par Amyne Asmlal le 23/12/2020 à 20h49
Blanchiment d'argent
© Copyright : DR

Kiosque360. Une notaire a été condamnée à la prison avec sursis et à verser une somme de 13 millions de dirhams à l’Administration des douanes. Les autres membres du réseau ont écopé de peines allant jusqu’à sept ans de prison ferme.

Le tribunal de première instance de Marrakech vient de se prononcer sur l’affaire de blanchiment d’argent et de trafic de drogue dans laquelle sont impliqués des individus originaires de plusieurs pays, dont une notaire installée dans la ville ocre. La Chambre criminelle du même tribunal a prononcé, lundi, des peines allant jusqu’à 7 ans de prison ferme contre les membres de ce réseau, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 24 décembre. Le réseau, dirigé par un ressortissant français, compte, parmi ses membres, outre la notaire et le responsable d’un bureau de change, plusieurs autres individus principalement d’origine africaine et de nationalité française, précise le quotidien.

 

Ainsi, à l’issue du procès, la notaire, poursuivie en liberté provisoire, a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent et trafic de drogue. Elle a également été condamnée à verser une somme de 13 millions de dirhams au profit de l’Administration des douanes qui s’est portée partie civile. Le chef du réseau, le ressortissant français, a été condamné à sept ans de prison ferme et à une amende de 50.000 dirhams. La même peine a été prononcée contre deux autres membres du réseau, un ressortissant malien et un MRE, tous deux détenteurs de la nationalité française.

 

Deux autres membres, un Malien et un Sénégalais, également détenteurs du passeport français, ont écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme et d’une amende de 20.000 dirhams chacun. Le tribunal a, par contre, acquitté le gérant du bureau de change. Il a décidé d’un non-lieu après que l’Administration des douanes a renoncé au procès, après un accord entre les deux parties. Six membres du réseau étaient poursuivis en détention préventive, précise le quotidien, pour, entre autres, fraude, trafic de drogue, trafic illégal de devises et de chèques de voyages, outrage à magistrat, vol qualifié et falsification de documents.

 

Le tribunal a décidé, par contre, de poursuivre en état de liberté provisoire trois autres Français, dont 2 d’origine marocaine et un Turc, ainsi que la notaire. L’affaire remonte à la mi-novembre, rappelle le quotidien, lorsqu'un MRE s'est présenté dans un bureau de change pour convertir une somme de 210.000 euros qu’il a pu obtenir en cédant un lot de terrain d’une superficie d’un hectare, vendu à un français d’origine turque. La transaction s’est faite dans l’étude de la notaire, sise dans le quartier Gueliz.

 

Dans le bureau de change, il est tombé sur cinq membres d’un réseau de trafic de drogue dirigé par un MRE installé en France. Ce dernier lui aurait confié une importante quantité de drogue pour l’écouler sur le marché local contre une partie des bénéfices. Mais il s’était éclipsé depuis, gardant pour lui tout l’argent de la vente. Les cinq individus lui ont donc réclamé ce qu’il doit à leur patron. Il leur a finalement remis une somme de 38.000 euros, soit moins que la somme due. Par peur de se faire subtiliser le reste de la somme qu’il portait sur lui, il a jeté le porte-document qui contenait l’argent à l’intérieur du bureau de vente et a appelé tout de suite la police. Après enquête, cette dernière est tombée sur tout un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Par Amyne Asmlal

LES CONTENUS LIÉS

prev next
  • Blanchiment d'argent

    Démantèlement d'un gang de blanchiment d'argent

  • blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent: une bande démantelée à Marrakech

  • Blanchiment d'argent

    Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: voici ce qui va changer

  • blanchiment d'argent

    Son cerveau se trouverait au Maroc: un tentaculaire circuit international de blanchiment d'argent à la barre

  • blanchiment d'argent

    La police enquête sur une affaire de blanchiment d'argent par des entreprises marocaines

  • Cover_Vidéo: Le360.ma •تبييض الاموال والارهاب : المغرب ليس تحت مجهر المنظومة الدولية

    Vidéo. Lutte contre le blanchiment d'argent: le Maroc est en phase avec les standards internationaux

KIOSQUE 360

prev next
  • artisanat

    Artisanat: les exportations reprennent des couleurs

  • Majorité gouvernementale

    Gouvernement: la majorité perturbée par un probable remaniement ministériel

  • e-commerce

    E-commerce: la protection des données personnelles freine les consommateurs

  • Conseil de la ville de Casablanca

    Casablanca: une course contre la montre pour adopter de nouveaux plans d’aménagement

  • Monétique

    Activité monétaire: premier semestre en nette hausse

  • corruption

    Justice: un autre scandale d’intermédiation éclate à Essaouira

  • Asilah

    Tourisme: Asilah se requinque après deux années de covid

  • Restriction des visas vers la France

    L’Europe vend-t-elle des visas «imaginaires» aux Marocains?

  • Arrestation - menottes

    La DGSN a interpellé deux individus ayant agressé des policiers à Casablanca et à Al Hoceima

  • Pollution de l'air

    Kénitra: la fameuse poussière noire de retour

  • Larache - Incendies - Feux de forêt - Protection civile

    Revue du web. Le nord du Maroc toujours sous la menace des feux de forêts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Abonnement Newsletter

Saisissez votre adresse email pour recevoir la newsletter du Le360

TOP 360

  • Du Jour
  • De la semaine
  • 1
    Dar Lkabranate-EP-19. Gros clash entre Saïd Chengriha et Khaled Nezzar
  • 2
    L’Europe vend-t-elle des visas «imaginaires» aux Marocains?
  • 3
    L’Algérie cherche-t-elle à réactiver le Gazoduc Maghreb-Europe?
  • 4
    E-commerce: boom des transactions, mais quelle protection des données personnelles des usagers? (enquête)
  • 5
    Révélations: NSO Group, concepteur de Pegasus, a 22 clients dans l’UE, les fournisseurs de logiciels-espions sont légion
  • Articles
  • Vidéos
  • Photos
  • 1
    Quel ennemi le régime algérien veut-il effrayer avec son armée de saltimbanques?
  • 2
    Aide militaire américaine au Maroc pour contrer le soutien iranien au Polisario
  • 3
    Révélations: NSO Group, concepteur de Pegasus, a 22 clients dans l’UE, les fournisseurs de logiciels-espions sont légion
  • 4
    La France refuse le visa au rappeur marocain El Grande Toto
  • 5
    À quoi joue Washington?
  • 1
    Dar Lkabranate-EP-19. Gros clash entre Saïd Chengriha et Khaled Nezzar
  • 2
    Le36. EP-322. Abdelilah Benkirane de nouveau convoqué à La Brigade
  • 3
    UM6P: à l'intersection de la recherche et de l'industrie
  • 4
    «La Khayma Le360». EP19. Laâyoune, une ville qui se développe à grande vitesse
  • 5
    Dar Lkabranate-EP-18. En Algérie, les généraux confrontés à la saison de la migration vers… la Tunisie
  • 1
    Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras
  • 2
    Coopération: le chef d’état-major israélien reçu à la base aérienne des Forces royales air de Benguérir
  • 3
    Abdellatif Hammouchi reçoit le vice-Premier ministre et ministre israélien de la Justice, Gideon Saar
  • 4
    Réforme de la santé: Khalid Aït Taleb se réunit avec des syndicats représentant les médecins du secteur libéral
  • 5
    Tanger Med: saisie d'un pistolet et d’une importante quantité de munitions

Sondages 360

Faut-il durcir les sanctions contre le gaspillage d’eau?

Oui
84%
84%
Non
13%
13%
Sans avis
3%
3%

Le360 en un clic

  • Politique
  • Economie
  • Société
  • International
  • Culture
  • Médias
  • Automobile
  • Sports
  • People
  • Lifestyle
  • Qui sommes-nous?
  • FAQ
  • Mentions légales
  • Contact
  • Publicité
  • Site Map
  • Coronavirus Maroc
  • Application Mobile
  • Version mobile
  • Archives
  • Nos liens

Suivez-nous !

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
  • Instagram

Abonnement Newsletter

Saisissez votre adresse email pour recevoir la newsletter du Le360

le360 © Web News / le360.ma / Tous droits réservés